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 　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　2008年8月14日,云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司"）接到控股股東云南冶金集團總公司(以下簡稱"冶金集團")的通知，冶金集團已在云南省大理州鶴慶縣成立了鶴慶溢鑫鋁業有限公司，由該公司作為實施主體從事大理州鶴慶縣境內的鋁土礦資源的探礦工作。
　　一、冶金集團成立公司勘查鋁土礦資源的原因、背景
　　我國鋁土礦資源較缺乏，截止2006年底我國保有的資源儲量約為27.76億噸，其中資源量為20.34億噸、基礎儲量7.42億噸，儲量5.42億噸，我國的保有基礎儲量居世界第9位，儲量居世界第11位，僅占世界儲量的2.6%，按照現有鋁工業發展速度靜態計算，我國現有鋁土礦資源儲備將只能用十幾年。目前，我國鋁資源的進口依賴程度已超過50%，預計未來幾年，我國鋁土礦進口依賴程度仍將進一步提高；此外，經過世界范圍內的大規模整合和并購，目前世界鋁資源的壟斷格局較為明顯，隨著礦業巨頭間并購的加快，鋁資源的壟斷將進一步加劇。因此，冶金集團經過分析，認為未來鋁產業的利潤將向上游鋁土礦采、選企業集中，誰掌握了鋁土礦資源誰就掌握了鋁行業發展的制高點，資源量的擁有與控制將成為一體化鋁業公司的核心競爭力。
　　為了充分開發云南省內豐富的礦產資源，獲取和控制鋁土礦資源儲量，保障云鋁股份后續發展所需的鋁土礦資源，提高原材料保障程度，并對云南省境內各地、市、州地質資料及鋁土礦成礦理論進行研究與細致分析后，冶金集團決定在大理州鶴慶縣境內開展鋁土礦探礦工作。
　　其原因如下：
　　1、大理州鶴慶縣境內前期鋁土礦勘查基礎工作較少、目前探獲的資源量少，后續的風險勘探業務需投入資金量較大、資金投資回收周期長，且探礦的不確定性較大、探礦資金風險性較大，由冶金集團出資承擔探礦的風險能更好的保護云鋁股份的利益及社會公眾股股東的利益；
　　2、與云鋁股份相比，冶金集團前身為云南省冶金工業廳，在多年的生產經營中積累了豐富的礦產資源勘查、開發經驗，由其在大理州鶴慶縣境內進行鋁土礦的探礦工作，能充分發揮礦產資源勘探方面的人員、技術、管理優勢，有利于降低探礦風險；
　　為此，冶金集團決定先期成立獨資公司勘查大理州鶴慶縣境內的鋁土礦資源，待探礦工作取得相應進展，資源量達到一定要求且后續不確定性消除后，由云鋁股份繼續從事后續的鋁土礦資源儲量升級及資源開采工作。
　　二、鶴慶溢鑫鋁業有限公司的基本情況
　　鶴慶溢鑫鋁業有限公司是由冶金集團出資設立的一人有限責任公司，該公司注冊資本為500萬元，企業法人營業執照號為532932000000068，住所為云南省大理州鶴慶縣云鶴鎮鶴陽路東延段，法定代表人為田永，經營范圍為礦產品購銷；地質勘查技術咨詢服務。目前，該公司尚未正式開展生產經營活動，主要工作為目標區域的鋁土礦探礦權申請工作。
　　三、冶金集團出具的關于避免同業競爭的承諾
　　為履行冶金集團在公司上市時作出的"不會以任何方式從事對云鋁股份生產經營構成或可能構成商業競爭的鋁冶煉、鋁加工及其他業務"的承諾，就成立鶴慶溢鑫鋁業有限公司與本公司子公司文山公司構成的潛在同業競爭，冶金集團特向公司出具《避免同業競爭承諾函》，該承諾函的主要內容為：
　　1、現階段，鶴慶溢鑫鋁業有限公司僅從事大理州鶴慶縣境內鋁土礦資源的風險勘探業務，不會從事鋁土礦開采、氧化鋁冶煉、電解鋁冶煉等鋁行業的下游生產經營業務；
　　2、待鶴慶溢鑫鋁業有限公司鋁土礦勘查工作形成可靠的地質成果，初步具備建設鋁土礦開采、氧化鋁生產項目條件及探獲的鋁土礦資源量或儲量經云南省國土資源廳礦產資源儲量評審中心備案且達到申請采礦權的要求時，冶金集團將按照探礦權的公允價值將探礦權或者鶴慶溢鑫鋁業有限公司的控股權轉讓給云鋁股份，由云鋁股份從事后續的鋁土礦資源開發；
　　3、冶金集團將采取一切合理措施保證上述各項承諾的落實，包括但不限于通過有關內部決議、簽署相關協議；
　　4、本承諾一經做出將對冶金集團持續有效，直至上述同業競爭消除或者按照相關的規定，冶金集團不再需要向云鋁股份承擔避免同業競爭義務時為止，包括但不限于冶金集團不再是云鋁股份的控股股東或者實際控制人。
　　5、冶金集團承諾承擔違反上述各項承諾導致的相關責任及給云鋁股份帶來的一切相關損失。
　　特此公告。
　　云南鋁業股份有限公司董事會
　　二○○八年八月十六日